五矿大厦

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五矿稀土股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

返回>来源:未知   发布时间:2019-06-06 06:21    关注度:

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  1、本次会议没有否决或点窜提案的景象;

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席环境

  1、会议召开环境

  (1)召开时间:现场会议召开时间为2019年5月15日(礼拜三)14:50。收集投票时间:2019年5月14日(礼拜二)~2019年5月15日(礼拜三)。此中,通过深交所买卖系统进行收集投票的具体时间为2019年5月15日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的肆意时间。

  (2)召开地址:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

  (3)召开体例:现场记名投票和收集投票相连系的体例。统一股份只能选择现场投票和收集投票的一种表决体例,表决成果以第一次无效投票成果为准。

  (4)召集人:五矿稀土股份无限公司董事会

  (5)掌管人:公司董事长黄国平先生

  本次股东大会会议召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

  2、会议出席环境

  (一)出席的总体环境

  通过加入现场会议和收集投票体例出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份数416,645,705股,占公司有表决权股份总数980,888,981股的42.476%。

  (1)现场会议出席环境

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份394,435,211股,占公司有表决权股份总数980,888,981股的40.212%。

  (2)收集投票环境

  通过收集投票参与表决的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份数22,210,494股,占公司有表决权股份总数980,888,981股的2.264%。

  (二)公司部门董事、监事、高级办理人员及公司礼聘的见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议表决环境

  1、本次股东大会采用现场投票与收集投票相连系的表决体例,审议并通过了如下提案:

  注:提案7.00、8.00、9.00为联系关系买卖事项,中国五矿股份无限公司、集团无限公司系联系关系股东,均依法回避表决。

  此中中小股东表决环境如下:

  2、会议听取了公司第七届董事会三位独立董事李星国先生、栾政明先生、胡燕密斯2018年度述职演讲。

  三、律师出具的法令看法

  1、律师事务所名称:北京嘉润律师事务所;

  2、律师名称:李锐莉律师、晁卓律师;

  3、结论性看法:

  本次股东大会经律师现场见证,并出具法令看法书,认为公司本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员和召集人的资历、表决法式和表决成果均合适《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会法则》和《公司章程》的划定,本次股东大会决议合法、无效。

  四、备查文件

  1、股份无限公司2018年年度股东大会会议决议;

  2、北京嘉润律师事务所出具的法令看法书。

  股份无限公司

  二○一九年蒲月十五日

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